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Archivos filtrados: bancos globales consientes a Oligargas y narcotraficantes
Reportes bancarios confidenciales muestran como billones de dolares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundand...
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Aumentan los controles antilavado para el sector inmobiliario
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) renovó la resolución que regula el control antilavado para el sector de compra...
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Plantean subir impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas
La semana pasada el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) presentó el proyecto de Ley que plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Mo...
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Fortalecen controles antilavado para venta de vehículos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encuentra en plena actualización de las resoluciones y reglamentación para ...
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Detectan a 192 empresas vinculadas a compra de facturas falsas
Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que continúan abiertas las fiscalizaciones a 192 empresas co...
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Seprelad habilita sistema para recepción de reportes de escribanos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que por medio de la Resolución No. 182 del 31 de agosto, se habilita e...
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