La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) renovó la resolución que regula el control antilavado para el sector de compra y venta de inmuebles. La nueva normativa establece parámetros de identificación de los clientes más rígidos y un monto
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encuentra en plena actualización de las resoluciones y reglamentación para los distintos sujetos obligados para proveer información que colabore con la inteligencia anti-lavado.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que por medio de la Resolución No. 182 del 31 de agosto, se habilita el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de manera que los notarios y escribanos públicos realicen sus informes trimestrales por el mismo.
La semana pasada el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) presentó el proyecto de Ley que plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, referentes a los impuestos para el tabaco y bebidas alcohólicas y azucaradas. El legislador propone incrementar las tasas que tributan estos
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Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que continúan abiertas las fiscalizaciones a 192 empresas contribuyentes, en la cual están incluidos tres clubes de fútbol de Primera División, que estarían vinculados a la compra de facturas falsas.
