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Informe de Gafilat: Baja calificación en investigación y condenas por lavado de dinero

Informe de Gafilat: Baja calificación en investigación y condenas por lavado de dinero

El informe final de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) enviado este lunes otorga las peores calificaciones al Paraguay en el apartado de investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado de dinero. Habla de un desfasaje entre los reportes de operaciones sospechosas, las investigaciones y las condenas.

Incluyen a clubes, tabacaleras y proveedoras de criptomonedas en control de Seprelad

Incluyen a clubes, tabacaleras y proveedoras de criptomonedas en control de Seprelad

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales.

Unificaran criterio para operaciones de cambio

Unificaran criterio para operaciones de cambio

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) busca unificar los criterios sobre las operaciones de cambio que se desarrollan en el sistema financiero, o sea que los bancos, financieras y casas de cambio tengan las mismas reglas sobre las exigencias a los clientes en cuanto a los procedimientos de cambios,

Aprueban reglamento que reprime lavado de dinero en partidos políticos

Aprueban reglamento que reprime lavado de dinero en partidos políticos

A pocos meses de las elecciones partidarias, la Seprelad aprobó un documento que establece el reglamento para evitar que los candidatos políticos financien sus campañas a través del lavado de dinero y el terrorismo

SET precisa deducciones permitidas en el IRP con nueva reglamentación

SET precisa deducciones permitidas en el IRP con nueva reglamentación

Administración Tributaria especificó los alcances del impuesto a las ganancias, tras la reforma fiscal. Los cambios serán aplicados para las declaraciones juradas que se deben hacer desde el año próximo.

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